建行临沂分行履行反洗钱义务 维护金融秩序

原标题：建行临沂分行履行反洗钱义务 维护金融秩序

来源：沂蒙晚报

原标题：建行临沂分行履行反洗钱义务 维护金融秩序

来源：沂蒙晚报

4月15日，在第九个国家安全教育日来临之际，建行临沂分行开展反洗钱宣传活动，通过一系列形式多样的宣传教育引导广大金融消费者认识洗钱犯罪和出借银行卡交易陷阱，切实保护自身利益和财产安全。

为积极践行社会责任，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和遏制洗钱犯罪活动，维护经济金融安全和社会稳定，该行从年初以来要求各支行网点通过晨会、夕会、工作群组织学习反洗钱的相关知识，为客户提供金融服务的同时开展反洗钱知识的普及和宣传，切实维护广大人民群众的财产安全。各基层网点是反洗钱工作的首道防线，网点员工是做好反洗钱工作的重要力量，因此该行要求基层网点员工要掌握洗钱交易的特点和规律，通过核实客户的职业信息和账户的交易明细、洗钱的交易特征进行分析判断；对确实涉及交易的客户及时上报可疑交易报告及大额交易报告，采取相应的管控措施，必要时须终止业务关系。

该行网点利用柜台及公共教育区域，做好宣传折页的发放，方便客户了解更多的金融政策和反洗钱知识。该行员工通过各自的微信朋友圈、微信群等线上渠道，向亲朋好友及客户普及相关金融知识和反洗钱特征，提升宣传工作的社会覆盖面。同时，该行员工工作闲暇之余走访街面商铺和社区，将反洗钱相关政策更为深入传达给社会公众,守护好群众的“钱袋子”。截至目前，该行累计向客户发放宣传折页50000余份，开展反洗钱等金融知识宣传500余场次。

通过开展一系列反洗钱宣传活动，该行营造了良好的金融知识宣传氛围，增强了金融消费者的自我保护意识和风险防范意识，提高了社会公众反洗钱反非法融资的安全认识，筑牢防范洗钱风险的社会防线，提高了广大人民群众识别和防范洗钱犯罪的意识和能力，为维护人民群众的财产安全贡献应有的力量。

临报融媒记者刘婷

通讯员黎钢